董事办主要负责工作

1.三会运作管理

  筹备股东大会、董事会会议、董事会各专门委员会（审委会等）会议；负责会议通知、材料准备、会议记录、会议纪要 / 决议起草、档案保管；跟踪董事会决议事项落实情况。

2.公司治理与制度建设

  起草、修订公司章程、董事会议事规则、各专委会工作细则等治理类制度；规范公司治理流程。

3.信息披露与对外报备（上市公司重点，非上市集团侧重报送）

  按规定编制、报送各类报告；对接上级单位、监管机构；保管董事会相关文件资料。

4.董事、监事服务

  服务董事、监事履职，提供经营、财务相关资料；组织董事、监事培训；办理董事、监事换届、任免相关手续。

5.股权、资本与投资者关系

  管理集团股权、股东名册；对接股东、投资人；组织投资者沟通；参与投融资、并购重组等资本项目的治理层面事项。

6.董事会公文与档案管理

  负责董事会层面公文起草、流转；董事会、股东会、专委会全套档案归档管理。

7.对接各专门委员会

  协助审计委员会等董事会下设专委会开展工作，提供会务、资料支撑。

8.完成董事会交办的其他工作。

  集团董事办负责股东大会、董事会及董事会各专门委员会的会务组织，起草会议决议、纪要，跟踪董事会决议落实；负责集团公司治理体系建设，起草治理相关制度；做好董事、监事履职服务与培训；负责股权管理、信息报送、投资者关系管理；保管董事会相关档案资料；协助董事会各专委会开展工作，完成董事会交办的其他工作。

• 秘书办职能
• 组委会职能
• 行政部职能
• 监委会职能
• 投资办职能
• 运营部职能