审委会负责工作内容

1. 财务报告审核

  审核集团年度、半年度、季度财务报表、财务决算、财务信息披露；重点核查会计政策、重大会计调整、重大财务风险，对财务报告真实性、完整性出具审核意见后提交董事会。

2. 内外审计管理

  提议聘请、更换外部会计师事务所；协调内部审计与外部审计工作；听取内审工作计划、审计报告，跟踪审计发现问题整改闭环。

3. 内控与风险监督

  审查集团内部控制制度、内控评价报告；监督内控体系运行，识别财务、资金、资产相关内控缺陷，督促完善内控机制。

4. 重大财务事项审查

  对重大投融资、资产处置、担保、大额资金使用等事项中的财务合规性进行前置审查；关注关联交易公允性。

5. 举报受理（财务舞弊类）

  受理涉及财务造假、资金舞弊、会计违规的投诉举报，组织核查，向董事会报告。

6. 制度与工作汇报

  审议内审管理制度；制定审委会年度工作计划；定期向董事会提交审计监督工作报告；完成董事会交办其他专项核查任务。

  审委会主要负责审核集团财务报告及财务信息披露；提议聘请或更换外部审计机构，统筹协调内部审计与外部审计工作；监督集团内部控制体系建设与运行；对重大投融资、资产处置、关联交易等事项开展财务合规前置审查；受理财务相关举报，跟踪审计问题整改；定期向董事会汇报工作，承担董事会交办的其他审计核查事项。

• 市场部职能
• 企管办职能
• 人事办职能
• 秘书办职能
• 党工办职能
• 投资办职能